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各功能性委員會組織職掌及組成成員

審計委員會
組織職掌
本公司審計委員會於 2020 年 6 月 23 日成立,委員會成員由3位獨立董事組成委員會之運作以下列事項之監督為主要目的:
  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。
  5. 公司存在或潛在風險之管控。
組成成員
職稱 姓名 專業資格
召集人
洪文湘
具備公司治理、財務會計及商務等領域之分析及管理能力。
委員
蔡揚宗
具公司治理、會計資訊及財務分析能力、產業發展及科技應用洞察力。
委員
蘭堉生
具有豐富產業經驗及熟知產業相關人脈
運作情形
本屆審計委員會任期:2020 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日,截至2022年7月30日已開會 12次
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
召集人
蘭堉生
12
0
100
委員
洪文湘
12
0
100
委員
蔡揚宗
12
0
100
薪酬委員會
組織職掌
本公司薪酬委員會經董事會決議委任並於 2011 年 12 月 21 日成立,其負責訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構並定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
組成成員
職稱 姓名 專業資格
召集人
蘭堉生
具有豐富產業經驗及熟知產業相關人脈
委員
洪文湘
具備公司治理、財務會計及商務等領域之分析及管理能力。
委員
蔡揚宗
具公司治理、會計資訊及財務分析能力、產業發展及科技應用洞察力。
運作情形
本屆薪酬委員會任期:2020 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日,截至2022年7月30日已開會 6次
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
召集人
蘭堉生
6
0
100
委員
洪文湘
6
0
100
委員
蔡揚宗
6
0
100
獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策
本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道,並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通。本公司每年定期召開獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之單獨會議,由內部稽核主管及簽證會計師單獨向獨立董事報告稽核業務及財務報表內容,若有特殊狀況時,亦即時向審計委員會委員報告。