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各功能性委員會組織職掌及組成成員
審計委員會
組織職掌
本公司審計委員會於 2020 年 6 月 23 日成立，委員會成員由３位獨立董事組成，委員會之運作以下列事項之監督為主要目的：
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
組成成員
| 職稱 | 姓名 | 專業資格 |
|---|---|---|
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召集人
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徐衍珍
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具有公司業務所須工作經驗，兼具產業發展及科技應用洞察力。
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委員
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簡民智
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具備商務、財務、會計及公司業務所須經驗，可提升公司整體發展及審計委員會監督功能。
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委員
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蘭堉生
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具有豐富產業經驗及熟知產業相關人脈
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運作情形
本屆審計委員會任期：2023年6月20日至2026 年 6 月 29 日，截至2024年3月31日已開會3次(A)
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
|
召集人
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徐衍珍
|
3
|
0
|
100
|
|
委員
|
簡民智
|
3
|
0
|
100
|
|
委員
|
蘭堉生
|
3
|
0
|
100
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薪酬委員會
組織職掌
本公司薪酬委員會經董事會決議委任並於 2011 年 12 月 21 日成立，其負責訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構並定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
組成成員
| 職稱 | 姓名 | 專業資格 |
|---|---|---|
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召集人
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蘭堉生
|
具有豐富產業經驗及熟知產業相關人脈
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|
委員
|
徐衍珍
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具有公司業務所須工作經驗，兼具產業發展及科技應用洞察力。
|
|
委員
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簡民智
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具備公司治理、財務會計及商務等領域之分析及管理能力。
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運作情形
本屆薪酬委員會任期：2023 年 6 月 20 日至 2026 年 6 月 19日，截至2024年3月31日已開會2次(A)
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
|
召集人
|
蘭堉生
|
2
|
0
|
100
|
|
委員
|
簡民智
|
2
|
0
|
100
|
|
委員
|
徐衍珍
|
2
|
0
|
100
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獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策
本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道，並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通。本公司每年定期召開獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之單獨會議，且至少每年一次以上，由內部稽核主管及簽證會計師單獨向獨立董事報告稽核業務及財務報表內容，若有特殊狀況時，亦即時向審計委員會委員報告。
本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好，主要溝通事項摘要如下：
| 開會日期 | 溝通方式 | 溝通主題 | 獨立董事意見 |
|---|---|---|---|
|
2024/03/27
|
審計委員會
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2023年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」
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無意見，轉董事會討論
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2024/02/29
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單獨會議
(內部稽核主管單獨向獨立董事報告) |
2023年度第4季內部稽核業務執行報告
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無意見
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2023/03/28
|
審計委員會
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2022年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」
|
無意見，轉董事會討論
|
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2023/03/07
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單獨會議
(內部稽核主管單獨向獨立董事報告) |
2022年度第4季內部稽核業務執行報告
|
無意見
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2022/10/27
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單獨會議
(內部稽核主管單獨向獨立董事報告) |
2022年度第3季內部稽核業務執行報告
|
無意見
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本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好，主要溝通事項摘要如下：
| 開會日期 | 溝通方式 | 溝通主題 | 獨立董事意見 |
|---|---|---|---|
|
2024/02/29
|
單獨會議
(會計師單獨向獨立董事報告) |
|
無意見
|
|
2023/03/07
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單獨會議
(會計師單獨向獨立董事報告) |
|
無意見
|
|
2022/10/27
|
單獨會議
(會計師單獨向獨立董事報告) |
|
無意見，轉董事會討論
|
