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董事會權責
董事主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,以確保股東最大權益。
董事成員簡歷
職稱及姓名 簡歷
黃肇雄
董事長
美國UCLA電機博士,現任本公司董事長暨執行長,具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗,並為台灣大學客座教授,擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力,邁向永續經營。
張華禎
董事(程傑國際投資(股)公司代表人)
美國UCLA企管碩士,現任本公司董事、Perfect Corp. (Cayman)董事長,具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗,專精於企業營運、財務規劃及全球化市場競爭判斷及創新領導能力。
海英倫
董事(程傑國際投資(股)公司代表人)
現任本公司董事及行家旅行社之創辦人與董事長,具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗,擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力。
黃奕程
董事(洛磯山投資(股)公司之代表人)
現任本公司董事及玩美移動董事長,具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗。
洪文湘
獨立董事
審計委員會召集人
薪酬委員會委員
美國休士頓大學管理碩士,為本公司審計委員會及薪酬委員會委員、考試院顧問及臺灣大學會計學系名譽教授。曾任臺灣銀行董事、私立德明商業專科學校校長、臺灣大學會計學系教授、臺灣大學商學研究所所長等,具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授資格及公司業務所須工作經驗,具備公司治理、財務會計及商務等領域之分析及管理能力,將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。
蔡揚宗
獨立董事
審計委員會委員
薪酬委員會委員
美國馬里蘭大學會計學博士,為本公司審計委員會及薪酬委員會委員,任永日化工(股)公司及天二科技(股)公司獨立董事及台新銀行(股)公司監察人,曾擔任新日興科技(股)公司監察人、國立台灣大學法學院會計學系及會計學研究所教授,具有五年以上之商務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授資格及公司業務所須工作經驗,兼具公司治理、會計資訊及財務分析能力、產業發展及科技應用洞察力。
蘭堉生
獨立董事
審計委員會委員
薪酬委員會召集人
中央大學人力資源管理研究所碩士及博士班研究,為本公司審計委員會及薪酬委員會委員,曾任職於花旗銀行、台灣應用材料、華晶科技等公司人力資源部,具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗,能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針,以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。